Notícias - Ordem Econômica e TributáriaMPMG promove capacitação sobre investigação financeira e patrimonial em Belo Horizonte
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Escola Institucional e da Diretoria de Formação, Aperfeiçoamento e Pós-Graduação, iniciou nesta quinta-feira, 1º de outubro, em Belo Horizonte, a capacitação “Investigação Financeira: Aspectos Práticos”. O curso reúne membros, servidores e policiais civis e militares cedidos à instituição para discutir métodos e ferramentas voltados à identificação de ativos, análise patrimonial e recuperação de bens relacionados a investigações financeiras.
Realizado na Sala de Aula Professor Waldemar Antônio de Arimatéia, na sede do MPMG, o evento tem como objetivo ampliar a capacidade técnica dos participantes na aplicação de técnicas de investigação financeira e patrimonial em casos concretos, incluindo a identificação de movimentações financeiras suspeitas, o uso de bases de dados e ferramentas de análise e a compreensão de instrumentos voltados à recuperação de ativos.
Na manhã desta quinta-feira, a programação contou com palestra sobre as metodologias de investigação financeira adotadas pela Coordenadoria Estadual de Rastreamento de Ativos e Combate à Lavagem de Dinheiro (Cora-LD), ministrada pelo assessor jurídico Matheus Henrique Mendes Barbosa.
À tarde, os participantes acompanham exposição sobre identificação de vínculos e investigação por meio de fontes abertas, conduzida pelo delegado Jonas Tomazi, da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
A capacitação prossegue nesta sexta-feira, 2 de outubro. Pela manhã, será realizada palestra sobre perspectivas práticas de análise financeira, ministrada pelo promotor de Justiça Augusto Carlos Rocha de Lima, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN). No período da tarde, o promotor de Justiça Rodrigo Augusto Fragas de Almeida, coordenador da Cora-LD do MPMG, abordará os aspectos jurídicos e operacionais da investigação financeira e patrimonial.
